بدینوسیله به استحضار کلیه صاحبان سهام می‌رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت 14 صبح روز چهارشنبه مورخ 29 / 02 / 1400 در محل سالن اجتماعات شرکت سیمان تهران، واقع در تهران، خیابان شهید تقوی (کوشک سابق)، کوچه شهید انوشیروانی، پلاک 5 برگزار می‌گردد. همچنین با عنایت به ابلاغیه شماره 31 / 104 مورخ 20 / 12 / 1398 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 050 / 440 / ب / 98 مورخ 26 / 12 / 98 سازمان بورس اوراق بهادار، مبنی بر اینکه تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور 15 سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می‌باشد، به استحضار سهامداران محترم می‌رساند به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، امکان حضور مجازی ایشان از طریق سایت این شرکت به نشانی www.ilamcement.com فراهم شده است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیات مدیره ،حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 30 / 10 / 1399
- بررسی و اتخاد تصمیم در خصوص صورت های مالی (ترازنامه و صورت سود وزیان)منتهی به 30 / 10 / 1399
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 30 / 10 / 1400
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت
- تعیین حق حضور هیئت مدیره و کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به 30 / 10 / 1400
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.
آدرس ورود به سامانه پخش زنده مجمع عمومی شرکت سیمان ایلام
